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The Asia/Pacific Group on Money Laundering is an inter-governmental organisation, consisting of 41 member jurisdictions. The objective of the APG is to ensure that individual members effectively implement the international standards against money laundering, terrorist financing and proliferation financing related to weapons of mass destruction.
https://www.abbreviationfinder.org/de/acronyms/apg_asia-pacific-group-on-money-laundering.html
Neben Asien-Pazifik-Gruppe auf Geldwäsche hat APG andere Bedeutungen. Sie sind auf der linken Seite unten aufgeführt. Bitte scrollen Sie nach unten und klicken Sie, um jeden von ihnen zu sehen. Für alle Bedeutungen von APG klicken Sie bitte auf "Mehr". Wenn Sie unsere englische Version besuchen und Definitionen von Asien-Pazifik-Gruppe auf ...
https://www.abbreviationfinder.org/de/acronyms/apgml_asia-pacific-group-on-money-laundering.html
Neben Asien/Pazifik Gruppe auf Geldwäsche hat APGML andere Bedeutungen. Sie sind auf der linken Seite unten aufgeführt. Bitte scrollen Sie nach unten und klicken Sie, um jeden von ihnen zu sehen. Für alle Bedeutungen von APGML klicken Sie bitte auf "Mehr". Wenn Sie unsere englische Version besuchen und Definitionen von Asien/Pazifik Gruppe ...
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/meetingsandconferences/35111543.pdf
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF), der Organisation für wirtschaftliche ... Insbesondere: Die 40 Empfehlungen der FATF wie sie auch von der Asien-Pazifik Gruppe gegen Geldwäsche unterstützt werden, die Antikorruptions-Politik der ADB, die Beschaffungsgrundsätze der APEC, der Basel Capital Accord des Basel ...
https://www.fch-gruppe.de/compliance/geldwaesche-zentrale-stelle/
Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik. Das eigene Institut nicht zum Paradies für Geldwäscher machen – Risiken rechtzeitig erkennen und managen – Wirksame Früherkennung und Maßnahmenableitung. Zoom. 20.07.2021. 299,00 € exkl. 19% MwSt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Asien-Pazifik
Geographie. Zur Region Asien-Pazifik gehören ein Großteil von Ostasien, Südostasien, Australien und Ozeanien.Manchmal wird Südasien dazu gerechnet, obwohl Indien und seine Nachbarn nicht am Pazifik, sondern am Indischen Ozean liegen. Der Begriff kann auch den Fernen Osten Russlands (Nordpazifik) einschließen, sowie die Länder in Nord-und Südamerika, die an der …
https://www.roedl.de/themen/lieferkettengesetz-asien-pazifik/singapur-korruption-geldwaesche-due-diligence-compliance
Geldwäsche. Das Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sind in der Finanzbranche am größten. Daher müssen Finanzinstitute in Singapur die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten, die ihnen von der „Monetary Authority of Singapore” (MAS) auferlegt werden. Seit 2019 wurden rund 51 Mio.
https://www.asien-pazifik-ausschuss.de/de
Als die global wichtigste Wachstumsregion hat der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum hier eine Schlüsselstellung. Deshalb will der Asien-Pazifik-Ausschuss die Partnerschaft in der ganzen Region intensivieren und setzt dabei auf die starke Präsenz der deutschen Wirtschaft.“ Dr. Roland Busch, Vorsitzender des APA. mehr über den APA
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Geldwaeschepraevention/Laender_und_Sanktionslisten/Laender_und_Sanktionslisten_artikel.html
Die BaFin hat am 4. Juli 2022 das Rundschreiben 05/2022 ( GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Format Meldung Erscheinung: vom 22.06.2022 Geldwäscheprävention: Di ...
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bericht/dl_rs_0402_gw_anlage_typologiebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Fall 9: Nutzung einer Versicherungspolice zur Geldwäsche 33 Fall 10: Geldwäsche nach der Ausschüttung von Versicherungsleistungen 33 Fall 11: Geldwäscher benutzen die Versicherungsindustrie zum Waschen ... Gleichfalls anwesend waren Vertreter regionaler FATF-Gruppen: die Asien-Pazifik-Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (Asia Pacific ...
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